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1,000 empresas de criptomonedas perdieron licencias en Estonia en 2020

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Más de 1,000 startups de cripto con sede en Estonia perdieron sus licencias legales en 2020, dijo el Ministerio de Finanzas del país la semana pasada, según un informe del medio local de noticias Postimees.

En una reunión entre miembros de la Comisión de Lucha contra el Lavado de Dinero del Gobierno, Veiko Tali, directora del Ministerio de Finanzas, señaló que las empresas de criptografía necesitaban una «mayor atención» de las autoridades después de que se emitieran un aluvión de licencias en el pasado.

Tali agregó que los «medios de control e intervención» del gobierno para las empresas de cifrado eran previamente limitados, pero las nuevas enmiendas a la ley estonia, que entraron en práctica en 2020, trajeron consigo medidas más estrictas.

“La conexión de muchas de estas empresas con Estonia es mínima y la clientela de algunas de las empresas es de países remotos”, afirmó al respecto.

Las empresas de cifrado históricamente han sufrido en los aspectos legales de su negocio a pesar del crecimiento de la industria. La mayoría de los países no reconocen legalmente las criptomonedas y los bancos de renombre son conocidos por bloquear cuentas que se encuentran relacionadas con negocios de criptomonedas, creando un obstáculo para las operaciones sin problemas.

Países como Estonia han intentado cerrar esa brecha. En 2019, implementó el plan de licencias de cifrado para atraer talento e inversiones a la nación, una medida que teóricamente se sumó a su pequeña y lenta economía.

Pero los planes no se convirtieron en realidad, incluso cuando las empresas se apresuraron a obtener las licencias (ya que, posiblemente, obtener un sello de aprobación podría usarse para impulsar los precios de los tokens). En ese momento, la Unidad de Inteligencia Financiera de Estonia incluso dijo que las empresas de cifrado presentaban un mayor riesgo de lavado de dinero en comparación con otros sectores y que aumentaría la supervisión regulatoria para evitar incidentes adversos.

Sin embargo, no todo está perdido. Si bien los nuevos cumplimientos han derribado 1,000 negocios, más de 400 compañías todavía están activas en el país, haciendo negocios como de costumbre y adhiriéndose a las estrictas leyes de conozca a su cliente y contra el lavado de dinero, señaló el informe.

Mientras tanto, las licencias no fueron la única emisión estonia mal utilizada por las empresas de cifrado. Un informe separado de principios de este año afirmó que el programa de «residencia electrónica» del país, que emite identidades digitales a personas de otras nacionalidades y les permite abrir cuentas bancarias y negocios, vio aumentar su popularidad entre los estafadores de cifrado.

Dijo en ese momento que el programa estaba invadido por «ofertas iniciales de monedas sospechosas y la apropiación indebida de grandes sumas dentro de ellas». Exactamente lo contrario de lo que quería el gobierno de Estonia.

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memoca07

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